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La Guardia Civil detiene a cinco personas en el marco de la Operación "Voluto"

Desarticulada una banda que ha estafado más de dos millones de euros en estaciones de servicio

Revista Estaciones de servicio03/03/2014
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Voluto 2130

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos para manipular estos dispositivos y desviar hacia casinos online el importe que los clientes querían destinar a recargar la tarjeta prepago de sus teléfonos móviles. Los ahora detenidos han cometido más de 2.000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar más de dos millones de euros.

Además de llevar a cabo las mencionadas detenciones, en el marco de la operación, bautizada como “Voluto”, los agentes del Instituto Armado han practicado cinco registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante).

Durante esos registros la Benemérita se ha incautado de varios ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo, así como diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los autores a través de internet, para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.

La Guardia Civil lleva más de un año tras la pista de la ahora desmantelada organización criminal. En octubre de 2012, los agentes pusieron en marcha la operación tras tener conocimiento de que una red estaba poniéndose en contacto con estaciones de servicio y otro tipo de comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de terminales de pago (TPV), accediendo de este modo a las recargas telefónicas efectuadas desde los mismos y desviando el importe de esas operaciones a plataformas de juego online.

Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención de cinco personas, cuatro varones de nacionalidad española y una mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Modus operandi
Tras obtener a través de internet información acerca de las estaciones de servicio que efectúan recargas telefónicas, los detenidos se ponían en contacto con los responsables de estos establecimientos, a quienes decían que sus TPV tenían un problema técnico, y concertaban una visita para solucionar la supuesta incidencia.

De ese modo conseguían acceso a los TPVs y los manipulaban para obtener el número PIN de las operaciones de recarga telefónica que se realizaban a través de los mismos. Una vez obtenido ese código cargaban el importe de la recarga a cuentas que mantenían activas en plataformas de juego online que operaban en España y Gibraltar.

Tras jugar pequeñas cantidades, los integrantes de la organización, que según la Guardia Civil son “experimentados jugadores de torneos de póquer”, recuperaban el resto del dinero y lo ingresaban, ya blanqueado, en cuentas bancarias a su nombre.